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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CGSS日本語

考試編碼: CGSS-JPN

考試名稱: Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版)

更新時間: 2026-08-10

問題數量: 103 題

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關於ACAMS CGSS日本語題庫

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ACAMS CGSS日本語考試大綱：

主題	簡介
主題 1	Sanctions Compliance: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and focuses on understanding the purpose, legal basis, and scope of sanctions. It explains who has the authority to impose sanctions, the types of licenses that may permit limited activity, and the conditions under which exemptions apply. Candidates are expected to understand how sanctions regimes function globally and what consequences organizations face when they fail to comply. This part ensures that the learner can identify the regulatory intent behind sanctions measures and interpret them correctly within day-to-day operational decisions.
主題 2	Economic Financial Sanctions Frameworks and Governance: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how organizations build strong governance structures around sanctions laws. It explains the components of a sanctions compliance framework, the role of senior management, and the oversight expectations set by regulators. It highlights the need for policies, internal controls, reporting mechanisms, and escalation procedures, ensuring that professionals can support their institution’s governance responsibilities and maintain alignment with legal obligations.
主題 3	Building a Sanctions Compliance Program: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and covers the development of an effective sanctions compliance program. It introduces sanctions risk assessments, enhanced due diligence practices, beneficial ownership analysis, and documentation standards. Candidates also learn the basics of screening technology, workflow design, and how policy requirements are embedded into operational processes. The section prepares learners to contribute to a structured and well-governed program capable of identifying and mitigating sanctions risks.
主題 4	Sanctions Screening: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and covers the practical use of screening controls such as customer, transaction, and third-party checks. It outlines how screening tools operate, the importance of name-matching logic, and the handling of alerts. The section ensures that candidates can monitor risk exposures effectively by using technology, manual review processes, and documented procedures. It reinforces the significance of consistent screening quality to prevent sanctioned individuals, entities, or vessels from accessing financial systems.

參考：https://www.acams.org/en/certifications/certified-global-sanctions-specialist-cgss#course-content-deffae40

CGSS日本語相關考試: CGSS - Certified Global Sanctions Specialist; CGSS-KR - Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version); CGSS-JPN - Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版)

相關認證: CAMS Certification; Association of Certified Anti Money Laundering; ACAMS Certification; AML Certifications

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