ACAMS CAMS Certification CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch 考試大綱主題:

最新的 CAMS Certification CAMS7-Deutsch 免費考試真題：

1. Die Nichteinhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche kann zu Folgendem führen: (Wählen Sie zwei aus.)

A) zivil- und strafrechtliche Sanktionen
B) Aufnahme in die konsolidierte Liste der Vereinten Nationen.
C) erhöhtes Reputationsrisiko.
D) Delistung des öffentlichen Anmeldestatus.

2. Welche der folgenden Aussagen zum Thema Warnsignale ist richtig?

A) Wenn eine ungewöhnliche Transaktion festgestellt wird, kann ein AFC-Mitarbeiter den Kundenbetreuer anweisen, mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen, um zu entscheiden, ob eine Verdachtsmeldung (SAR) eingereicht werden soll.
B) Das Verraten von Informationen ist eine Straftat, bei der vertrauliche Informationen über eine Untersuchung von Finanzkriminalität unbefugt an Dritte weitergegeben werden, die selbst Gegenstand der Untersuchung sein könnten oder diese beeinträchtigen könnten.
C) Ein Hinweis wird nicht erteilt, wenn detaillierte Anfragen an einen Kunden gestellt werden, dessen Transaktionen von einem Transaktionsüberwachungssystem markiert wurden.
D) Die Meldepflicht gilt nur für AFC-Fachleute und Bankangestellte, da diese verpflichtet sind, einen Verdachtsmeldungsbericht (SAR) einzureichen.

3. Welche der folgenden Vorgehensweisen gelten hinsichtlich der Einbindung der Geschäftsleitung in ein Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität als Best Practices? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Obligatorische Teilnahme und Wiederholung aller Schulungen zum Thema Finanzkriminalität
B) Festlegen klarer Kriterien für die Eskalation an die Geschäftsleitung
C) Verpflichtende Teilnahme an allen behördlichen Inspektionen
D) Ton von oben angeben

4. Welche ML/TF-Risiken sind mit Krypto-Assets verbunden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Zum Verschleudern illegaler Gelder
B) Potenzial für Anonymität
C) Schwachstellen in Smart Contracts
D) Abwertung
E) Globale Reichweite
F) Hohe Transaktionsgebühren

5. Warum ist die Unterstützung durch das Top-Management für AML-Compliance-Programme so wichtig?

A) Es ersetzt die Anforderungen an unabhängige Tests.
B) Es gewährleistet angemessene Ressourcen, Befugnisse und eine Kultur der Konformität.
C) Es garantiert, dass keine behördlichen Strafen verhängt werden
D) Es beseitigt die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.

問題與答案：