ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) : CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch 考試大綱主題:

最新的 CAMS Certification CAMS7-Deutsch 免費考試真題：

1. Um bei der Untersuchung eines grenzüberschreitenden Geldwäschefalls Hilfe zu leisten, kann eine Financial Intelligence Unit (PIU), die Mitglied der Egmont-Gruppe ist, Folgendes tun:

A) seine Strafverfolgungsermittler mit der Unterstützung bei einer wichtigen laufenden Untersuchung in einem anderen Land beauftragen
B) Nehmen Sie direkt Kontakt mit anderen FluUs in einem anderen Land auf und geben Sie für die Untersuchung relevante Informationen weiter.
C) Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden in einem anderen Land bei einer wichtigen laufenden Ermittlung.
D) Nehmen Sie direkt Kontakt mit Finanzinstituten in einem anderen Land auf und geben Sie für die Untersuchung relevante Informationen weiter.

2. Das Korrespondenzbankwesen gilt als risikoreicherer Bankensektor, da Korrespondenzbankgeschäfte folgende Risiken bergen:

A) Werden hauptsächlich für und aus Hochrisikogebieten getätigt.
B) Kann anonym und ohne Angabe der wirtschaftlich Berechtigten erfolgen.
C) Werden grenzüberschreitend und im Auftrag Dritter durchgeführt
D) Enthält in der Regel weniger Informationen als Inlandszahlungen

3. Verfahren der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) helfen bei der Anwendung eines risikobasierten Ansatzes bei der Einhaltung der AML-Vorschriften durch: (Wählen Sie drei aus.)

A) Erweiterte Kundenrisikobewertungen, die Hintergrundinformationen des Kunden mit zusätzlichen Daten verknüpfen.
B) Automatische Anpassung der Risikoschwellenwerte für Kunden ohne menschliches Eingreifen
C) Erkennung komplexer Geldwäschemuster in Transaktionen
D) Identifizierung von Verbindungen zwischen scheinbar unabhängigen Mandanten, die komplexe Netzwerke zur Geldwäsche aufgebaut haben
E) Automatische Generierung von Verdachtsmeldungen (SARs) ohne menschliche Überprüfung

4. Ein Geldwäscheermittler einer Bank stellt fest, dass ein Kunde plötzlich beginnt, Gelder an Anbieter von virtuellen Vermögenswerten in Ländern mit schwacher Regulierung zu überweisen. Was sollte der Ermittler ZUERST prüfen?

A) Ob die Transfers an Wochenenden stattfinden
B) Ob die Aktivität mit dem Kundenprofil übereinstimmt
C) Ob der Kunde Mobile Banking bevorzugt.
D) Ob der Kunde Kontoauszüge in Papierform angefordert hat

5. Ein Teilbereich der Finanztechnologie (FinTech), der sich auf Technologien konzentriert, die die Erfüllung regulatorischer Anforderungen effizienter und effektiver als bestehende Möglichkeiten ermöglichen sollen, wird als folgender bezeichnet:

A) RegTech
B) SubTech
C) BlueTech
D) SupTech

問題與答案：